证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2023-013
广东纬德信息科技股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税),公司不送红股,不
进行资本公积转增。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分
配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为 38,576,320.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计可供
分配利润 132,723,940.38 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派
股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元(含税)。截至 2023 年 4 月
元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利
润的 30.40%;不送红股、不以资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提
交公司 2022 年年度股东大会审议。该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃
权 0 票。
(二)独立董事意见
独立董事发表独立意见如下:
独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》、
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、
《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司目前及未来业务发展情
况、盈利规模、投资资金需求等情况,符合公司实际情况和利润分配政策。实施
该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,独
立董事一致同意公司 2022 年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
(三)监事会的审议和表决情况
监事会认为,公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》
的规定,决策程序合法,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,充分
考虑了全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一)公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发
展。
(二)公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
通过后方可实施。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
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